Редакция 3.2 от 2026-09-19.
1. Назначение проверки
Поставщик цифрового сервиса и владелец персональных записей: Общество с ограниченной ответственностью "Крипто КейДжи". ИНН: 00504202310068. Регистрационный номер: 216589-3301-ООО. Дата приказа о регистрации: 5 апреля 2023 года. ОКПО: 31837239.
Руководитель: Скупченко Валентин Витальевич. Юридический адрес: [Не заполнено: COMPANY_ADDRESS]. Обращения: [Не заполнено: COMPANY_EMAIL]. Телефон: [Не заполнено: COMPANY_PHONE]. Контакт по защите данных: [Не заполнено: PRIVACY_CONTACT].
Платформа применяет соразмерную проверку участников для безопасного доступа и предотвращения злоупотреблений. Это внутренняя проверка, не государственное удостоверение надёжности. venture.kg не принимает инвестиционные средства и не выполняет расчёты по инвестиционным сделкам.
2. Применимость законодательства
Обязанности субъекта финансового мониторинга определяются фактически осуществляемой деятельностью и действующим законодательством КР о противодействии финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов. Публикация этой политики не означает, что оператор автоматически относится к такой категории, имеет финансовую лицензию или исполняет обязанности банка. До начала конкретного вида деятельности оператор определяет применимые обязанности, ответственное лицо, внутренние правила и сроки хранения.
Требования к происхождению средств не расширяются без законной и необходимой цели; общий обязательный «AML consent» при регистрации не используется.
3. Проверяемые сведения
Для запрашиваемого доступа могут потребоваться сведения о личности и стране, полномочиях представителя, организации, цели интереса и общее объяснение происхождения средств. Копии документов запрашиваются в необходимом объёме. Не следует загружать избыточные сведения, специальные категории или документы третьих лиц без основания. Сотрудник оценивает комплектность и противоречия, при необходимости запрашивает пояснения. Проверка происхождения капитала для самой сделки и законные обязанности сторон оформляются отдельно; статус на сайте не заменяет их.
4. Решение и обжалование
Проверку проводит сотрудник, а не автоматическая система оценки прав пользователя. При отказе или запросе уточнений сообщается понятная причина в допустимом законом объёме. Участник может исправить сведения и обратиться к команде через кабинет или контакт оператора. Соразмерное ограничение применяется при конкретном риске или недостаточности необходимых сведений.
5. Защита и раскрытие
Верификационные документы доступны только уполномоченным сотрудникам. Другим авторам и инвесторам они не раскрываются автоматически. Срок хранения определяется необходимостью и конкретной применимой обязанностью; универсальный пятилетний срок без такого основания не устанавливается. Законные требования органов исполняются в установленном порядке. Подробности и права пользователя указаны в политике конфиденциальности.